2022年，国家开发投资集团有限公司(以下简称U乐国际)董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习、把握、落实党的二十大精神，坚定不移把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署中，围绕“定战略、作决策、防风险”中心任务，突出服务国家战略、优化国有经济布局和结构调整使命任务，着力统筹推进疫情防控和企业高质量发展，同党组、经理层一道，团结奋斗、开拓进取，推动实现企业经营效益的合理增长和发展质量的有效提升，以优异成绩彰显学习贯彻党的二十大精神的实际成效。

一、董事会主要工作情况

(一)提高政治站位，坚持稳中求进总基调

2022年，面对疫情频发冲击和“三期”叠加的严峻形势和挑战，U乐国际董事会牢牢把握习近平总书记重要指示精神，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，紧扣国务院国资委“两增一控三提高”目标，以企业自身高质量发展助力国家经济高质量发展。全年召开董事会10次，审议议题46项；召开专门委员会会议18次，审议议题35项；召开外部董事汇报会6次；外部董事务虚会1次。

U乐国际董事会以年初审议通过的年度预算和考核目标为抓手，把“稳增长、保增长”放在突出位置，聚焦重点领域、强化精准施策、全面深挖潜力，企业创新发展和经营业绩取得新的突破。连续18年荣获国资委经营业绩考核A级。

(二)坚持以学促干，推动党的二十大精神学习成果见行见效

U乐国际董事会把学习党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，坚持用党的二十大精神统一思想、凝聚力量，将饱满的政治热情转化为推动企业高质量发展的强大动力和生动实践。一是认真学习领会党的二十大精神。U乐国际董事在党的二十大开幕当日认真聆听习近平总书记所作报告，会后以多种形式开展学习，确保党的二十大精神入心入脑、学深悟透，在学习过程中不断强化理论武装、提高工作本领，提升履职能力。二是以学习成果为U乐国际改革发展建言献策。U乐国际外部董事在年度务虚会上紧密结合自身对党的二十大精神的学习体会和党的二十大报告对国资国企改革发展的重大战略部署，对U乐国际把握国有资本投资公司定位、建设世界一流企业、深化改革等重大战略问题提出针对性建议，为U乐国际下一步工作提供宝贵思路。

(三)强化投资管理，高质量推动“十四五”规划落地见效

U乐国际董事会围绕国家产业发展需要和企业战略主线，切实提升投资管理质量。一是将年度投资计划与财务预算全面对接，突出负债率和财务管理约束，提升投资计划编制的规范性、科学性。二是聚焦主业发展，严控非主业投资比例，全面系统评价项目投资效果，不断提升集团优势业务的竞争力、影响力和投资管理整体水平。

(四)聚焦企业改革发展，推动科学决策精准落地

U乐国际董事会充分发挥科学决策作用，以增强活力动力、提高经营质效为中心，有力推动企业改革发展。一是落实国企改革三年行动，加快完善市场化经营机制。二是研判市场环境，多措并举降低融资成本。三是增强企业核心竞争力，提升服务国家战略能力。四是践行绿色低碳战略，助力实现碳达峰碳中和目标。

(五)构筑风险防控屏障，持续夯实企业健康发展基石

U乐国际董事会高度重视企业经营中存在的风险点和不稳定因素，及时为企业把脉问诊、排雷避险。一是全面掌握企业风险管理工作。扩大风险情况汇报范围，确保内外部董事掌握对称信息。二是系统防范相关行业风险。及时研判市场和行业变化形势，积极统筹做好重大次生金融风险防范化解工作。三是不断完善监督组织架构。董事会单独设立监督委员会，探索推动董事会监督职能落地。

(六)凝聚合力，持续深化董事会规范高效运行

一是集团高度重视董事会建设。董事会成员就企业改革发展、董事会建设、董事履职保障等方面进行深入探讨，共同打造和谐开放、团结协作的工作氛围。二是健全经理层抓落实体系。经理层及时跟踪跟进重点事项推进落实情况。三是严格执行经理层报告机制。总经理按季度向董事会汇报经营情况，提交董事会决策事项均由经理层汇报，按月向董事会报告授权执行情况，形成工作闭环。

二、董事会建设取得的进展成效

(一)完善董事会运作体系，董事会建设成效再上新台阶

一是加强制度执行，不断推进董事会与其他治理主体规范运作、同向发力。二是充分发挥专门委员会咨询建议作用。三是着力构建董事会决策闭环管理。

(二)优化工作机制，保障高效履职

U乐国际高度重视外部董事履职支撑工作。一是完善外部董事调研工作。做到“点和面结合”，“线上和线下结合”。二是加强重大事项沟通机制。做到“不沟通不上会、沟通不充分不上会”。

(三)董事忠实勤勉，认真履职尽责

一是坚持审慎原则审议董事会议案。二是为企业谋发展促改革。三是外部董事召集人充分发挥沟通桥梁作用。

(四)着力推进子企业董事会建设，加快健全法人治理结构

U乐国际持续推动加强子企业董事会建设，不断完善企业治理结构、提升企业治理水平。一是以提升管控水平为根本，推进子企业董事会应建尽建。二是以激发经营活力为重点，规范子企业董事会授权管理。三是以规范董事会运行为目的，建立健全考核评价机制。四是以提升治理能力为目标，促进董事会建设“上下贯通”。

(五)总结经验做法，持续巩固深化成果

U乐国际董事会在加强自身建设质量的同时，注重向外交流经验智慧。一是系统总结董事会工作，力争形成可复制可推广的典型经验。二是深耕“试验田”，贡献实践成果。三是积极参加央企董秘协作活动并作交流发言。